特大地下錢莊案告破，涉案756億，涉案賬戶8000多個，沿海外貿企業掉入陷阱！

小記者·奧莉來啦

好多天沒和大家嘮嘮市場采購貿易的事情

話說最近發生了一大事件

各位外貿小伙伴要格外注意

打掉地下錢莊犯罪團伙5個，涉案金額高達756億元，關閉賬戶多達8000多個，開戶網點涉及全國20多個省份！

甘肅省公安廳專案組辦案民警說：“這起特大地下錢莊案的“重災區”多為沿海的進出口企業。”是一起集境內外勾結、地下錢莊及上游犯罪相互交織的復合型案件。

（信息來源：央視新聞、券商中國）

地下錢莊案屢破不止

進出口企業竟是主要“照顧對象”

今年早些時候，外匯管理部門與公安機關還在湖北聯合破獲一起特大地下錢莊案件，涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個省。

7月份時，國家外匯管理局就曾通報10起通過地下錢莊非法買賣外匯的案件，違規金額達2969余萬美元，共處罰款2834余萬元，最高罰款金額達888.4萬元。

地下錢莊之所以屢破不止，背后也有些心存僥幸的出口企業在“助力”，由于通過地下錢莊非法買賣外匯，無須提交貿易真實性的材料，看似方便了很多，但是中間存在巨大的資金風險，一旦地下錢莊這些人員跑路，就會形成實質性的資金損失。經營地下錢莊是違法犯罪行為，通過地下錢莊非法買賣外匯也是違法違規行為。

市場采購貿易政策

助力外貿收結匯陽光化

地下錢莊會瞄準進出口企業，就是看中了這些企業只想快速進行外貿收結匯，卻缺乏警惕性和法律意識，很容易就能把他們帶入坑。對于這類“誘惑”，市場采購貿易的企業表示：這個坑我不踩！

底氣的背后是市場采購貿易的政策紅利在助力，市場采購貿易中的“收結匯靈活”突破了“誰出口，誰收匯”與“誰采購，誰付匯”的限制，從實際的痛點出發，幫助出口企業更好的打通“收結匯”這一環節。

詳細的政策內容奧莉也整理出來了，建議小伙伴們截圖保存哦~在政策和法律下踏實、安全、快捷靈活的做好每一筆收結匯，不讓地下錢莊有機可乘！

《中國人民銀行汕頭市中心支行關于金融支持市場采購貿易方式七項措施》

01

市場采購貿易支持第三方代理收匯。

02

市場采購貿易支持個人外匯結算，且不占用個人年度便利化額度。

03

辦理“貿易外匯收支企業名錄”登記業務可通過政務服務網系統或過電子郵件等遠程渠道辦理。

04

支持市場采購貿易聯網信息平臺建設，鼓勵銀行機構接入平臺服務企業，促進跨部門信息共享。

05

支持銀行機構提供結售匯及跨境人民幣資金結算服務。

06

支持金融機構為市場采購貿易企業提供外貿應收賬款質押融資。

07

支持非銀行支付機構為市場采購貿易主體提供相關本外幣資金結算服務。

奧莉溫馨提醒：從事進出口的企業一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌。通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產損失和法律風險。

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